На этой неделе в штаб-квартире крупного Deutsche Bank прошли обыски – ещё один банк, регулярно критикующий биткоин, заподозрили в отмывании денег.
Как сообщило сегодня, 29 ноября, издание bloomberg, расследование в отношении двух сотрудников банка привело к тому, что в банковский офис во Франфурте пришла полиция, после чего стоимость акций банка упала на 5%.
По данным правоохранителей, Deutsche Bank (DB), который за последние десять лет потратил $18 млрд на «штрафы и суды», связан с фигурантами так называемого «Панамского досье».
У правоохранительных органов есть подозрения, что DB помогал своим клиентам открывать офшорные компании в налоговых гаванях. Bloomberg цитирует отчёт органов: «Деньги, полученные от незаконной деятельности, могли переводиться на счета в Deutsche Bank, который не сообщал о подозрительных счетах, потенциально используемых для отмывания денег».
Хотя один лишь британский Royal Bank of Scotland заплатил в ходе судебных тяжб больше, чем Deutsche Bank, с 2008 года, многие банкиры говорят о необходимости запретить биткоин, сами сталкиваясь с обвинениями в финансовых преступлениях.
Недавними примерами служат инциденты с голландским Rabobank и датским Danske Bank – последний банк печально известен тем, что отмыл средства на сумму, превышающую совокупную рыночную капитализацию криптовалют.
В феврале был опубликован аналитический отчёт, авторы которого попытались рассеять мифы вокруг индустрии криптовалют, заключив, что «слишком рано» говорить о той роли, которую криптовалюты могут играть в процессе отмывания денег в глобальных масштабах.