Налоговое управление Испании запросило у 60 местных коммерческих компаний и финансовых организаций имена и информацию о торговых сделках покупателей криптовалют. Таким образом ведомство надеется выявлять и пресекать случаи уклонения от налогов и отмывания денег с помощью цифровых активов, сообщает Bloomberg.
Данный шаг стал продолжением работы Национального управления по расследованию случаев мошенничества с банковскими счетами, открытыми за рубежом, отметил собеседник издания.
В настоящее время власти Испании пытаются помешать уклонению от налогов и, в частности, требуют, чтобы интернет-компании, в том числе Airbnb Inc., раскрывали личности их клиентов.
Напомним, что в Испании готовят законодательство, предусматривающее налоговые льготы для компаний, использующих технологию блокчейн, а в начале 2017 года жители страны получили возможность покупать биткоины во всех банкоматах.