Трекинговый аккаунт в Твиттере Whale Alert сообщает о новом платеже в размере $3568 на фейковую криптобиржу. С момента открытия в мае 2020 года биржа заполучила 5,37 BTC (около $49000 по текущей цене).
? A payment of 0.3918 #BTC (3,568 USD) was just made to a confirmed Fake Exchange scam!https://t.co/25jv2S2LSf
— Whale Alert (@whale_alert) July 3, 2020
Некоторые предполагают, это могли быть платежи, сделанные самими мошенниками для демонстрации объёма торгов. Адрес биржи — trademarketoption.com. Кроме кражи средств посещение сайта или создание учётной записи приводит к краже личных данных пользователей и паролей.
Как сообщалось ранее, Whale Alert активно распространяет информацию о мошенниках и самом проекте. К сожалению, несмотря на это, фейковые розыгрыши и скамы другого рода завладели рынком криптовалют.
В настоящее время самая крупная финансовая криптопирамида на рынке Amfeix привлекла около $57 млн. В 2019 году криптоскам PlusToken превратился в крупнейшее за год мошенничество, собрав с инвесторов от $2 до $3 млрд в биткоинах, ethereum, EOS и других криптовалютах.
Другие типы криптомошенничества включают в себя вымогательство, создание фейковых бирж и облачный майнинг. Несмотря на то, что эти схемы давно обкатаны на практике, жертв не становится меньше.
В этой ситуации может помочь большая осведомлённость людей о возможных ходах мошенников, криптовалютах, механизмах работы инвестиционных продуктов.