Федеральная таможенная служба России инициировала расследование в отношении импортера биткоин-майнеров Bitmain за возможную недоплату таможенных сборов.
Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн за 6 012 майнеров asic, произведенных Bitmain и импортированных с августа 2017 года по февраль 2018 года, сообщает CoinDesk.
ДТПК, базирующаяся в Москве, показала подделанные таможенниками документы с неверными ценами на оборудование, которые включали модели Bitmain antminer s9-13.5, L3 + и D3, а также детали для них, говорится в ордере на обыск от 17 июля.
Компания сообщила таможенной службе, что получила майнеры от корейской компании MSR Co. через гонконгскую компанию Manli. Однако, когда таможенники с ней связались, в MSR заявили, что не заключали контракт с ДТПК, за исключением истекшего в 2012 году договора.
«В неустановленное время, но не позднее 8 августа 2017 года, [генеральный директор ДТПК] Артем Александрович Бублик… вступил в преступный сговор с неопределенными лицами, цель которого избежать уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах при ввозе в Евразийский экономический союз майнеров ASIC и элементов для питания майнеров ASIC», – написано в ордере.
На запрос комментариев CoinDesk ни Бублик, ни таможенная служба под разными предлогами не отреагировали.
О расследовании стало известно во время конференции по майнингу TerraCrypto, которая состоялась в Москве 25 июля.
Основатель Intelion Mining Александр Шашков рассказал, что таможенники подозревали, что майнеры, импортированные ДТПК, находились в дата-центре его компании. Недавно в его офисы, расположенные в двух российских городах, были отправлены вооруженные наряды полиции.
«В Тулу прибыло 20 человек с автоматами, в Москве было 10 человек с пистолетами… [Они] велели всем отойти от компьютеров», – прокомментировал Шашков.
По его словам, Intelion не имеет никакого отношения к майнерам, находящимся под следствием, но в любом случае правоохранительные органы конфисковали 2500 ASIC, потому что их клиенты не предоставили соответствующую документацию.
В связи с этим он посоветовал коллегам-майнерам всегда проверять документы на оборудование, которое они берут на хостинг.
По словам участников рынка, большая часть оборудования для майнинга, поступающего в Россию из Китая, может не иметь надлежащей документации.
«Семьдесят процентов майнеров из Китая прибывают по серым схемам, но мы работаем только по легальным», – заявил директор по продажам Intelion Алексей Афанасьев.
На конференции Terracrypto 2019 представитель Bitmain в России Юлия Фетисова рассказала, что в страну может поступать серый импорт устройств через компании, которые покупают большие партии майнеров у пекинского производителя и перепродают их розничным клиентам.
«Серые схемы используются китайскими компаниями-перекупщиками и не проходят через российский офис Bitmain. Часто предприниматели не хотят ждать доставки, поэтому обращаются к перекупщикам», – добавила Фетисова.
Стоит отметить, что Bitmain не предоставляет логистические услуги для России, и покупателю нужно решать вопрос о доставке приобретённого товара самостоятельно.
По словам Фетисовой, в этом году время ожидания оборудования Bitmain увеличилось, так как следующая поставка ASIC Bitmain S17 будет доступна не ранее декабря.