Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Филиппин официально предупредила население страны о 14 криптовалютных схемах, которые пытаются развернуться на территории этого островного государства:
- NewG
- Smart Capital
- Gener8X
- Paid2Prosper
- CMT
- PSO
- TradeConnect
- IronTrading
- ExpertTrading
- OneCash
- Lucky Coins
- Miner's Investment Group
- Digital Coin Trading
- All Pal for All Seasons
Комиссия не назвала напрямую данные проекты финансовыми пирамидами, но рекомендовала пользователям проявлять осмотрительность и сообщать финрегулятору о связанных с ними подозрительными активностями.
Узнать мошеннические схемы, по мнению финрегулятора, можно по некоторым типичным практикам. Так, например, организаторы схем предлагают в facebook: на своих страницах, в закрытых группах или чатах — инвестиционные контракты с нереалистичными доходами в размере от 10% до 200% в месяц. Они требуют у заинтересовавшихся лиц, чтобы те перевели сумму первоначальных инвестиций на определенный банковский счет с помощью денежного перевода, сервисов Coins.Ph или GCash или предоставили деньги при встрече один на один. В доказательство отправки средств инвестор должен в приватном сообщении выслать мошенникам копию документа о соответствующей операции и получить от них подтверждение. Далее они выводят средства и заявляют, что вложили их в биткоины и другие криптовалюты.
Кроме того, в комиссии выпустили предупреждение и о финансовых пирамидах в Интернете, которые вместе с их предложениями также не имеют регистрации финрегулятора и скрывают свои контактные данные. Несмотря на это, их организаторы на неформальных семинарах обещают высокие доходы за очень короткий период и без каких-либо рисков, используют бинарные сети для заработка на комиссии, работают без договоров и чеков и при этом устанавливают ограничительный период, в течение которого инвесторы не могут распоряжаться активами, а затем оказывают на них грубое давление, требуя реинвестиций.
Эти инвестсхемы обычно лопаются также быстро, как были созданы, оставляя инвесторов ни с чем и без возможности вернуть себе утраченные инвестиции.
Напомним, что к концу года на Филиппинах планируют разработать и внедрить регуляторные требования к созданию и торговле криптовалютами, чтобы таким образом защитить инвесторов и уменьшить их риски подвергнуться обману со стороны мошенников.