Аналитическая компания CipherTrace выпустила отчёт за II квартал 2019 года, в котором говорится, что объём средств, потерянных в результате криптовалютных краж и мошенничества в этом году мог достичь $4,3 млрд. Ранее фирма также представила данные об объёме потерь за I квартал, который составлял около $1,2 млрд.
Кражи не прекращаются
Хотя биржи криптовалют, кошельки и другие сервисы хранения криптовалют вплотную занимаются улучшением своей безопасности, хакеры умудряются использовать новшества и опережать эти компании, говорится в отчёте CipherTrace. Даже крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance потеряла десятки миллионов долларов в криптовалютах в результате взлома, в котором использовались фишинг, вирусы и другие векторы атак.
По данным компании во II квартале 2019 года киберпреступники похитили с криптобирж $125 млн. в биткоинах, эфириуме и других цифровых активах. Однако такие данные CipherTrace касаются лишь сумм активов на момент их кражи. Учитывая недавний рост цены биткоина и других токенов, стоимость которых утроилась во II квартале 2019 года, фактическая стоимость украденных валют, вероятно, намного выше. Также с учётом экзит-скамов, других краж и захватов тёмных рынков, которые находятся на стадии расследования, общие потери могут значительно увеличиться.
2019-й – год экзит-скамов
Отчёт также выявил тенденцию, которая может ухудшить статистику потерь криптовалют – это экзит-скамы.
Если в первой половине 2019 года хакерам удалось похитить $227 млн., то несколько экзит-скамов принесли мошенникам $3,1 млрд., а стоимость незаконно присвоенных криптовалют составила $874 млн.
Отчёт учитывает данные по канадскому экзит-скаму QuadrigaCX в I квартале, а также некоторые данные по южнокорейской пирамиде PlusToken и эпизоду PlusToken 6 на острове Вануату во II квартале. (Похоже, точных данных о том, кто и сколько прикарманил в PlusToken, пока нет).
Один из разделов отчёта также посвящён продолжающимся случаям мошенничества и краж средств на криптобиржах, которые на протяжении многих лет обошлись пользователям в $200 млн.
Кроме того, экзит-скам даркнета под названием Wall Street Market привёл к захвату европейскими правоохранителями криптовалют на сумму в $11 млн. При этом CipherTrace говорит, что, несмотря на популярность конфиденциальных монет, биткоин по-прежнему играет главенствующую роль в даркнете.
Глобальное регулирование
Правительства мира стремятся усилить контроль над виртуальными валютами, в то время как мошенничество в криптоиндустрии растёт, а некоторые юрисдикции даже предлагают убежище киберпреступникам.
Теперь Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (fatf) предлагает новое правило, согласно которому транзакции между криптобиржами должны включать личную информацию об отправителе и получателе средств так, как это происходит в международных банковских переводах и в swift.
Регулирование криптовалют в настоящее время особенно актуально, и политики всего мира обеспокоены тем, что блокчейн-технологии могут значительно изменить мир финансов. Например, решение компании facebook создать стейблкоин Libra вызвал бурную реакцию среди политиков и законодателей, так как этот финансовый инструмент может нести значительные риски для традиционной финансовой системы.