Мнение: Прессинг Binance — это шаг в сторону легитимизации криптовалют 9 июля 2021 2 мин Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре сразу нескольких регуляторных скандалов. Недавно стало известно, что польский финансовый регулятор опубликовал предупреждение о рисках, связанных с Binance. Похожие меры уже приняли ...
Биржа Bithumb приняла новые меры в борьбе с отмыванием денег 9 марта 2021 1 мин Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег. В частности, торговая площадка ограничила возможности ...
Coinbase отметила отсутствие строгого регулирования Binance в заявке для SEC 27 февраля 2021 1 мин Coinbase в заявке на предложение акций для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что соблюдение всех требований регуляторов требует значительных расходов и является особенно обременительным в контексте конкуренции с нерегулируемыми платформами в других юрисдикциях. Биржа отдельно выделила Binance в качестве примера менее регулируемой платформы. «На рынке криптовалют мы также ...
За недекларированные криптовалюты грозит 3 года тюрьмы 13 ноября 2020 2 мин Минфин России ужесточил свою позицию в отношении регулирования криптовалюты, в соответствии с которой владельцам криптовалюты, незадекларировавшим свои цифровые активы на сумму 45 млн рублей и ...
Минфин представил пакет законов о регулировании криптосферы 12 ноября 2020 1 мин Министерство финансов РФ опубликовало пакет законопроектов, призванных регулировать отношения в криптовалютной индустрии. Об этом сообщили «Ведомости», сославшись на пресс-центр Минфина. ...
«Документ Тайцзи» раскрывает продуманную схему уклонения Binance от регулирования в США — Forbes 30 октября 2020 7 мин Сложная корпоративная структура Binance Holdings Limited, крупнейшей биржи криптовалют, использовалась для намеренного обмана регуляторов США. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ, который ...
DeFi содержит потенциал для отмывания денег 17 сентября 2020 1 мин Считается, что быстрый рост децентрализованного финансирования и доходного фермерства может привлечь пристальное внимание регуляторов. В совместном исследовании глобальной консалтинговой компании ...
FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок 15 сентября 2020 1 мин Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием ...
Через год-два криптобиржи будут выводить средства только на адреса из белых списков 27 августа 2020 1 мин Соучредитель криптовалютной компании BlockTower Capital Ари Пол считает, что в течение года или двух большая часть криптовалютных бирж будет разрешать выводить средства только на адреса из белых ...
Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF 14 июля 2020 1 мин Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, ...