FATF

Мнение: Прессинг Binance — это шаг в сторону легитимизации криптовалют

 9 июля 2021   2 мин

Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре сразу нескольких регуляторных скандалов. Недавно стало известно, что польский финансовый регулятор опубликовал предупреждение о рисках, связанных с Binance. Похожие меры уже приняли ...

Coinbase отметила отсутствие строгого регулирования Binance в заявке для SEC

 27 февраля 2021   1 мин

Coinbase в заявке на предложение акций для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что соблюдение всех требований регуляторов требует значительных расходов и является особенно обременительным в контексте конкуренции с нерегулируемыми платформами в других юрисдикциях. Биржа отдельно выделила Binance в качестве примера менее регулируемой платформы. «На рынке криптовалют мы также ...

Минфин представил пакет законов о регулировании криптосферы

 12 ноября 2020   1 мин

Министерство финансов РФ опубликовало пакет законопроектов, призванных регулировать отношения в криптовалютной индустрии. Об этом сообщили «Ведомости», сославшись на пресс-центр Минфина. ...

«Документ Тайцзи» раскрывает продуманную схему уклонения Binance от регулирования в США — Forbes

 30 октября 2020   7 мин

Сложная корпоративная структура Binance Holdings Limited, крупнейшей биржи криптовалют, использовалась для намеренного обмана регуляторов США. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ, который ...

FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

 15 сентября 2020   1 мин

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием ...

Через год-два криптобиржи будут выводить средства только на адреса из белых списков

 27 августа 2020   1 мин

Соучредитель криптовалютной компании BlockTower Capital Ари Пол считает, что в течение года или двух большая часть криптовалютных бирж будет разрешать выводить средства только на адреса из белых ...

Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF

 14 июля 2020   1 мин

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, ...

Посты закончились

Конец