В недавнем отчете группы аналитиков FDD и компании Ellicit, компании по борьбе с биткоин преступлениями, говорится, что отмывание денег составляет менее 1% от общего числа биткоин транзакций, сообщает cointelegraph.com.
В докладе, посвященном анализу денежных потоков и опасности отмывания денег, указано, что отмывание денег — это не та проблема, которую критики криптовалюты считают основной. В докладе говорится:
«В основном биткоины отмываются на небольших теневых рынках, таких как silk road, AlphaBay. Отмывание биткоинов, полученных незаконным путем, происходит за счет конвертации в другие валюты».
В докладе также утверждается, что подавляющее большинство незаконных сделок с использованием биткоина совершается в Европе, в пять раз больше, чем в Северной Америке.
По мнению аналитиков, лучший способ борьбы с незаконной деятельностью такого рода — более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, которые должны проводить финансовые учреждения.