Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу bitmex, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне.
В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.
Хейс и Дело согласились заплатить штраф в размере $10 млн. Это прибыль, полученная ими в результате совершения преступления, подчеркнули правоохранители.
Американский прокурор Дамиан Уильямс, объявивший о признании вины Хейсом и Делом, заявил о намерении его ведомства продолжить расследование деятельности криптокомпании для обеспечения прозрачности рынка и безопасности его участников.
В Минюсте также отметили:
В результате преднамеренного отказа от реализации программ aml и kyc биржа BitMEX фактически была платформой для отмывания денег.