Теперь биржи криптовалют Австралии должны следовать новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма ( сфера AML/CTF), пишет Coindesk.
Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (austrac) только что опубликовал на своем веб-сайте новые обязательства по состоянию на 3 апреля.
С 3 апреля 2018 года биржа должна соответствовать новым критериям, которые включают в себя: регистрацию в агентстве, принятие и выполнение программы AML/CTF, верификация пользователей, а также предоставление отчетов обо всех подозрительных действиях на бирже и транзакциях с использованием валюты в размере 10 000 австралийских долларов (7 700 долл. США) и более, кроме того данные должны хранится биржей в течение семи лет.
Против незарегистрированных криптовалютных бирж вводятся штрафы и уголовная ответственность за незаконную деятельность.
Учитывая то, что рассмотрение заявки на регистрацию криптовалютных бирж требует времени, договоренность позволит существующим платформам продолжать предоставлять свои услуги, однако они обязаны пройти процесс регистрации до 14 мая.
В целях борьбы с незаконным использованием криптовалют Сенат Австралии одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж в начале декабря 2017 года. Законопроект также предоставил Austrac полный контроль над криптовалютными биржами.
Второй важный для криптовалют закон вступит в силу в июле 2018 года. Необходимость его принятия возникла из-за предыдущего закона 2014 года, который рассматривал криптовалюту в качестве товара и обязал австралийцев платить налог на товары и услуги, когда они покупают либо расплачиваются криптовалютой. Это сразу вызвало критику со стороны защитников технологий и активистов. Тогда правительство Австралии пообещало урегулировать этот вопрос.
С 2018 года австралийцам больше не придется платить налог на товары и услуги (GST, аналог НДС) при покупке и продаже криптовалют – правительство одобрило законопроект, который решает проблему «двойного налогообложения» в стране.
Согласно новому законопроекту, с 1 июля 2018 года криптовалюты будут классифицироваться при расчете GST аналогично иностранным валютам.