6 февраля в аэропорту «Шереметьево» был задержан по обвинению в мошенничестве Павел Крымов — создатель «инвестиционных» компаний Questra World, Forex Trend, Panteon Finance, A.G.A.M и Skopalin, которые классифицируются как финансовые пирамиды.
Как сообщает департамент внутренних дел Алма-Аты, Крымов обвиняется в заранее спланированных аферах, связанных с незаконной деятельностью его «инвестиционных» компаний, которая за последние годы обогатила его более чем на 30 миллионов долларов, пишет портал bits.media.
«Компания использовала схему сетевого многоуровневого маркетинга и начисляла своим агентам от 5 до 15% от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисления производились по всей структуре, а процент варьировался от уровня агента», – рассказывают жертвы многочисленных финансовых пирамид, в организации которых обвиняется Крымов.
Потерпевшие создали неофициальный сайт stopkrymov.com, где сообщают о деятельности Крымова. Именно с этого сайта начала распространяться информация о связях Крымова с криптовалютами, но большая ее часть не имеет прямых доказательств.
В частности, Крымова подозревают в организации ico финтех-проекта Worldcore, которое прошло в октябре и планировало привлечь $100 млн (по результатам было продано токенов примерно на $25 миллионов). Сейчас токен проекта торгуется на биржах okex, HitBTC и YoBit, получивших известность благодаря регулярному добавлению в листинг малоизвестных криптовалют и токенов. На данный момен перспективы проекта остаются туманными.
Согласно данным анализа ICO Worldcore на портале Hacked, бизнес-модель проекта была полностью разгромлена (рейтинг 1 из 10 баллов).
«Дыры в бизнес-плане слишком сильно бросаются в глаза, чтобы в принципе рассматривать вопрос об инвестировании в проект такого рода», – считают аналитики.
Согласно информации на сайте stopkrymov.com, Крымов также связан с русскоязычной криптовалютной биржей YoBit. В частности, проект Yobit активно рекламировался на форуме MMGP.RU и спонсировал те же мероприятия, что и проект Solvena, создание которого также приписывают Крымову. Однако, прямые доказательства связи Крымова с этими проектами не представлены.
Что касается Solvena — этот проект действительно во многом похож на прежние аферы Крымова. Он предлагал инвесторам значительный доход от торговли на криптовалютных рынках и брал их средства в доверительное управление. Solvena развернула широкую рекламную кампанию и даже получила «лицензию» от фиктивного регулятора ЦРОКР, которая, разумеется, не стоит даже дырки от бублика. Тем не менее, этот прием позволил проекту добраться даже до крупных СМИ. Solvena просуществовала около года и после проведения ICO летом 2017 незаметно испарилась, собрав с инвесторов не менее полумиллиона долларов.
По распоряжению Химкинского городского суда Московской области Крымов задержан на 40 дней. До 17 марта 2018 года Крымов, скорее всего, будет экстрадирован в Алма-Аты и предстанет перед казахстанской Фемидой, которая и определит его дальнейшую судьбу.
Получен официальный комментарий от владельца биржи Yobit:
«Слухи о связи биржи Yobit с Крымовым, распространяют за деньги наши конкуренты, поэтому не ведитесь на эту дезинформацию. Мы покупаем рекламу на разных форумах и информационных ресурсах, но это не значит, что мы являемся их владельцами. Листинг какого-либо токена тоже ни о чем не говорит, у нас на бирже более 1100 монет, а в ближайшие время будет добавлено гораздо больше.»