Криптовалютная биржа debiex сталкивается с обвинениями в романтическом мошенничестве, cftc заявляет об убытках в размере 2,3 миллиона долларов
Наблюдательный орган США назвал Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» на фоне выдвижения гражданских обвинений против биржи в предполагаемом незаконном присвоении средств.
Криптовалютная биржа Debiex находится под пристальным вниманием, поскольку регулирующие органы США утверждают, что старшие сотрудники организовали романтические отношения с потенциальными клиентами, пытаясь выманить их средства.
В недавнем заявлении от 19 января Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отметила, что сотрудники Debiex якобы ввели в заблуждение потенциальных клиентов, завоевав их доверие, прежде чем убедить их открыть счета на криптовалютной бирже.
Debiex заверил клиентов, что их средства будут инвестированы в криптовалюту, однако они якобы присвоили средства в личных целях:
«В жалобе CFTC утверждается, что неустановленные должностные лица и/или менеджеры Debiex развивали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами, распространяя ложную информацию, чтобы завоевать доверие, а затем предлагали им открыть и пополнить торговые счета в Debiex».
Несмотря на то, что за два года было выявлено только пять жертв, регулятор утверждает, что в результате схемы было украдено более 2 миллионов долларов.
«Примерно с марта 2022 года по настоящее время Debiex якобы приняла и незаконно присвоила около 2,3 миллиона долларов примерно от пяти клиентов в рамках этой схемы», — отмечается в заявлении.