Недавно крупная японская криптобиржа Zaif подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено 6,7 млрд йен ($ 60 млн). Вскоре после этого аналитическая блокчейн-компания Blocktrace выступила с заявлением о том, что часть украденных биткоинов обнаружена на Binance, пишет News.8btc.
BlockTrace указала часть адресов депозитов на Binance, которые хакеры размещали небольшими суммами, чтобы не навлечь на себя подозрений. В компании полагают, что хакеры создавали новый адрес депозита Binance после внесения каждых 1,99 btc.
Шон Магрудер, основатель Blocktrace, заявил, что “может подтвердить, что с момента взлома 14 сентября он заметил вывод 5 966 биткоинов”. Также он подверг критике Binance за плохо отлаженное прохождение процедуры KYN:
“Несмотря на загрузку своего ID при верификации учетной записи, биржа не проводит проверку подлинности, чтобы убедиться, что вы это вы”.
Bitfinex, одна из ведущих криптобирж, также написала в Twitter, что Binance помогает хакерам отмывать украденные средства.
На момент публикации статьи Binance не ответила на эти серьезные обвинения. Между тем Агентство финансовых услуг Японии (FSA) начало официальное расследование по делу о краже на бирже Zaif.
Сообщается, что FSA обращала внимание биржи в марте и в июне 2018 года на возможные сбои системы, которыми могут воспользоваться мошенники. Не выполнив рекомендации, Zaif все-таки подверглась атаке хакеров, понеся значительные потери.