В 2017 году Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (АККП) получила 1289 жалоб на мошенничество, связанное с криптовалютами. Общая сумма убытков составила $1 218 206. Об этом заявил сотрудник ведомства Джон Прайс (John Price) в эфире телеканала ABC.
При этом Прайс предупредил зрителей, что «некоторые из этих продуктов доказано являются скамом, поэтому не инвестируйте, если вы не готовы потерять часть или все свои деньги».
Эта информация была обнародована спустя два месяца после того, как в декабре Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC) получил “зелёный свет” на введение надзора за деятельностью криптовалютных бирж.
Теперь криптовалютные биржи в стране должны проходить регистрацию в AUSTRAC, а их данные – вноситься в специальный реестр. Площадки также обязаны внедрить ряд процедур, включая меры по препятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма, верификацию клиентов, а также хранение архивов в течение семи лет.
Напомним, что в 2017 году в Австралии также приняли закон, отменяющий двойное налогообложение биткоина.