За четыре месяца работы с аналитической фирмой TRM Labs децентрализованная биржа Uniswap заблокировала 253 криптоадреса.
В основном они заблокированы из-за связи с украденными средствами или сервисами криптомиксеров, такими как Tornado Cash, который недавно попал под санкции Казначейства США.
Данные были опубликованы на github инженером-программистом Uniswap Джорданом Франкфуртом по информации основного разработчика Yearn Finance Бантега, который сохранил данные в Твиттере и на GitHub.
Uniswap состоит из трёх основных элементов: код, работающий на блокчейне, с которым может взаимодействовать любой пользователь, интерфейс сайта, также позволяющий с кодом, и американская компания, которая разрабатывает протокол и поддерживает работу сайта. Блокировка криптоадресов происходит на внешнем уровне.
В апреле Uniswap начала сотрудничать с компанией TRM Labs, и это внесло коррективы в работу. В результате адрес пользователя Uniswap отправляется в TRM Labs, которая присваивает ему определённый уровень риска. Команда Uniswap также принимает решение, какие уровни риска ему подходят.
Это вылилось в то, что поначалу Uniswap блокировала адреса, которые были косвенно связаны с кошельками, попавшими под санкции, но впоследствии от этой практики отказались. Теперь Uniswap блокирует только те адреса, которые попали под санкции или напрямую получали украденные средства.
TRM Labs проверяет кошельки по семи категориям незаконной деятельности, среди них украденные средства, средства из миксера, попавшие под санкции адреса и средства скам-проектов. Остальные категории — это материалы о сексуальном насилии над детьми, средства известных хакерских групп и средства, используемые для финансирования терроризма.
Бантег заметил, что 30 адресов были связаны с именами ENS, которые, скорее всего, попали в чёрный список случайно.