OFAC вводит санкции против организаций, стоящих за иранской программой цифровой валюты 15 февраля 2024 13:25 1 мин Министерство финансов США наложило санкции на организации за незаконный экспорт технологий в Иран, в том числе на компанию, которая разработала платформу цифровой валюты центрального банка Ирана. Управление по контролю за иностранными активами ...
ОАЭ ужесточают санкции и политику AML для соблюдения требований FATF 22 декабря 2023 10:12 1 мин FSRA объявило об обновлении правил борьбы с отмыванием денег в соответствии с правилом криптовалютных поездок — нормативным требованием, которое обязывает поставщиков услуг криптовалюты делиться ...
