AML

Binance официально зарегистрировалась в Аргентине

 3 октября 2024 10:18   <1 мин

Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) добавила Binance в список компаний, которые могут предоставлять криптовалютные услуги в стране. Помимо этого, новая программа Binance в Аргентине сфокусируется на борьбе с отмыванием денег (AML) и ...

Схемы мошенников в криптовалюте: как не стать жертвой в 2024 году

 16 сентября 2024 10:39   5 мин

В 2023 году криптовалютная индустрия подвергалась более 600 крупным взломам и в общей сложности потеряла около $2,61 млрд из-за хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось ...

Двухуровневая система регулирования: головная боль Европы

 25 июня 2024 15:10   3 мин

В стремительно меняющемся ландшафте цифровых финансов появление криптоактивов создало беспрецедентные проблемы и возможности для регулирующих органов, которые предоставляют упреждающие рамки по всему миру. Европейский Союз является крупнейшим правительственным органом, который сделал это с помощью Регламента о рынках криптоактивов (MiCAR), однако сейчас он находится на критическом перепутье, ...

Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами

 1 апреля 2024 10:36   7 мин

Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются ...

ЕС выбрал штаб-квартиру во Франкфурте для нового органа по борьбе с отмыванием денег

 25 февраля 2024 02:10   3 мин

Франкфурт стал наиболее подходящим местом для размещения штаб-квартиры органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в Европе. В ходе конкурентного голосования, ...

Криптовалютная биржа Upbit получила полную операционную лицензию в Сингапуре

 9 января 2024 05:24   1 мин

Южнокорейская биржа криптовалют Upbit получила полную лицензию в Сингапуре, что позволяет ее бизнесу в области цифровых активов расширяться в регионе. Upbit получила окончательное одобрение ...

ОАЭ ужесточают санкции и политику AML для соблюдения требований FATF

 22 декабря 2023 10:12   1 мин

FSRA объявило об обновлении правил борьбы с отмыванием денег в соответствии с правилом криптовалютных поездок — нормативным требованием, которое обязывает поставщиков услуг криптовалюты делиться ...