Исследовательская фирма Chainalysis зафиксировала перевод биткоинов с кошелька закрытой ФБР в 2017 году биржи BTC-e.
26 октября неизвестные владельцы криптохранилищ, связанных с BTC-e и её преемницей wex, перечислили небольшое количество биткоинов в платёжный сервис WebMoney. Затем 11 и 21 ноября были выполнены переводы на разные криптобиржи на общую сумму $1,6 млн. 23 ноября хранилище BTC-e покинули 10 000 BTC на сумму $165 млн, монеты переведены на несколько кошельков.
Схема вывода биткоинов из кошельков BTC-e и WEX
Впоследствии 50 биткоинов перевели через другие криптохранилища на счета бирж, а оставшиеся 9950 монет пока остаются на кошельках. Сотрудники Chainalysis предполагают, что BTC на сумму $1,9 млн отправили на какую-то российскую торговую платформу.
Директор аналитической компании cryptoquant Ки Юн Джу считает, что выведенные из кошелька BTC-e биткоины были украдены у биржи Mt. Gox в 2014-м. По его сведениям, 65 монет перечислили на баланс площадки HitBTC, соответственно, операции совершили не правоохранительные органы. Можно сделать вывод о том, что владельцы цифровых активов начали легализовывать доход, полученный незаконным путём.