В рамках заседания Юридического комитета Сената США состоялись слушания по вопросу внесения поправок в законодательство о борьбе с отмыванием денег (aml) и финансированием терроризма. Заседание возглавил Чак Грассли, старший сенатор США из штата Айова. Среди участников – член совета директоров компании Coinbase Кэтрин Родригез, сообщает cryptocoinsnews.
В частности обсуждался законопроект 1241 «Модернизация законов с целью противодействия отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма». Озабоченность вызывает раздел, в котором основное внимание уделяется использованию цифровых валют.
Энтузиасты криптовалют призывают не обсуждать цифровые валюты в данном контексте, считая, что это приведёт к «криминализации любого энтузиаста нематериального товара».
«Добавление в текст законопроекта словосочетания «цифровая валюта» может вызвать подозрение, что любая транзакция является незаконной», – считают они.
В своих выступлениях среди прочих тем, связанных с отмыванием денег, спикеры также обращались и к цифровым валютам, приводя примеры того, какие случаи уже были обнаружены. Так, в докладе Мэттью Аллена, ассистента директора Департамента Внутренней Безопасности, было упомянуто дело об отмывании денег с помощью криптовалюты:
«В ноябре 2016 года спецагенты раскрыли дело и конфисковали $1.2 миллиона фиатных денег у Аарона Шамо, который занимался нелегальным производством лекарств. Шамо продавал свою нелегальную продукцию в даркнете. В ходе расследования агенты смогли идентифицировать адрес криптовалютного кошелька Аарона Шамо и транзакции биткоина и также конфисковали биткоины, общая стоимость которых оценивается в $2.5 миллионов долларов. Шамо получил обвинение в декабре 2016. В мае 2017 года было получено новое заключительное обвинение.»
В целом в выступлениях спикеров относительно криптовалют было сказано, что они легко могут быть использованы в целях отмывания денег.
В Акте сказано, что не позднее, чем через 18 месяцев после вступления Акта в силу, соответствующие органы должны будут представить детализированный отчет о стратегии запрета и обнаружения девайсов, имеющих доступ к цифровым валютам и цифровых валют и других связанных с ними инструментов, при прохождении границ или других пунктов пропуска в США. Также в отчете должна быть представлена необходимая для реализации стратегии инфраструктура.