Блокчейн-компания Ergo сообщила о размещении в миксер 13 000 биткоинов (около $118,3 млн. на данный момент), принадлежащих мошеннической группе PlusToken. Такой способ перемешивания и дальнейшего обналичивания криптовалют вызывает очень много споров, так как миксеры часто используются мошенниками.
Указанный выше депозит PlusToken пока остаётся без движения, и блокчейн-аналитики пока в состоянии отслеживать биткоины на сумму около $123 млн., находящиеся там. Ergo указывает на то, что это средства, накопленные в миксере за последние несколько месяцев.
Компания также отмечает, что биткоины мошенников пришли в движение с августа 2019 года. PlusToken стремится распродать биткоины, полученные преступным путём, в то время как изменения в законах усложняют ликвидацию средств через биржи. По некоторым оценкам, общая сумма реализуемых таким образом биткоинов PlusToken составляет не менее 200 000.
If my numbers are correct, the 200k btc estimates reported earlier this year were correct, and market impacts will continue for some time.
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019
«Ещё один интересный момент: я пока не обнаружил ни одного многоподписного кошелька, про которые твердили власти, в то время как средства оставались неконфискованными».
«Моя оценка в 200 000 BTC совпадает с общей оценкой, а влияние на рынок будет продолжаться в течение некоторого времени».
В феврале также были сообщения о движении 12 000 биткоинов PlusToken, которые мошенники распределили по нескольким кошелькам:
PlusToken coins are on the move again and they are finally being split up into smaller amounts. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
— Sue Zhu (@BarnabyBitcoin) February 11, 2020