Авторы опубликованного в MIT Technology Review исследования схемы “накачки и сброса” (pump-and-dump) пришли к выводу, что на эту мошенническую практику на криптовалютном рынке каждый месяц приходится около $7 млн объема торгов.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили 226 случаев реализации подобной схемы в период с 21 июля по 18 ноября и обратили особое внимание на манипуляции с токеном фанатов немецкого футбольного клуба “Боруссия” Дортмунд (BVB) 14 ноября. Они собрали из нескольких источников, включая Telegram-канал Official McAfee Pump Signals с 12 тысячами подписчиков, и проанализировали сообщения, касающиеся цены и объема торгов этой криптовалюты, которой больше года никто не интересовался.
По их данным, через секунду после упоминания BVB в канале Official McAfee Pump Signals была оформлена первая заявка, а через 18 секунд цена криптоактива выросла более чем в 3 раза – до исторического максимума в 115 сатоши. А через 3,5 минуты во время дампа цена и объемы торгов BVB опустились ниже уровня открытия.
Авторы исследования предложили прогнозировать предстоящие “накачки и сбросы” с помощью алгоритма, который отслеживает активностей вокруг малопопулярных криптовалют, и из 6 сделанных прогнозов угадали в пяти случаях.
Напомним, в октябре криптовалютная биржа yobit сообщила, что для привлечения большего числа трейдеров на платформу намерена “накачивать” цену случайных монет, покупая их за один биткоин каждые 1-2 минуты 10 раз.