По данным Управления по борьбе с наркотиками США, международная банда торговцев метамфетамином и кокаином отмыла на криптовалютной бирже binance от $16 млн до $40 млн.
Силовики выяснили, что одна из мексиканских преступных группировок начала пользоваться услугами Карлоса Эчаваррии. Злоумышленники отправляли ему биткоины или стейблкоины USD coin (USDC) и взамен получали наличные денежные средства
По словам Эчаваррии, он получал фиатную валюту за счёт легального семейного бизнеса, но на деле оказалось, что мужчина зарабатывал на сбыте наркотиков.
Полицейские схватили Карлоса и предъявили ему обвинения в продаже запрещённых психоактивных веществ и отмывании денег. При поддержке сотрудников Binance стражи правопорядка отследили выполненные Эчаваррией транзакции и идентифицировали личность его сообщника, который купил и продал криптовалюту на торговой площадке на сумму $80 млн.
По версии следствия, как минимум $16 млн пришлось на долю выручки от наркоторговли.
Этот случай демонстрирует, что прозрачность денежных переводов в блокчейне работает против преступников. Плохие парни необратимо оставляют запись о том, чем они занимаются, — заявил руководитель департамента расследований Binance Мэттью Прайс.