Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа.
Антоненко был арестован в марте 2019 года в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как он прибыл в Нью-Йорк из Украины. С собой у него были устройства с «сотнями тысяч украденных номеров платёжных карт».
Обвинители говорят, что Антоненко с сообщниками использовали «SQL-вторжения» для извлечения данных платёжных карт из уязвимых сетей, а затем продавали их в даркнете.
Полиция вышла на след Антоненко после того, как проверила два биткоин-кошелька, которые использовались в транзакциях на общую сумму в $94 млн. С 2014 года Антоненко регулярно обменивал биткоины из этих кошельков на фиатные деньги.
Как заявил один из агентов, Антоненко продавал биткоины ниже рыночной цены. Это навело на мысль о том, что житель Нью-Йорка занимается отмыванием денег, и деятельность Антоненко начали изучать.
Власти США ведут активную работу по изучению криптовалютных транзакций, связанных с даркнетом. В мае 2020 года «Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями» (FinCEN) наградила несколько федеральных агентств за изъятие криптовалют на сумму $22 млн. у операторов даркнета.