По данным нью-йоркского регулятора, у genesis были нарушения нормативных требований, которые нарушали правила криптовалюты и кибербезопасности, что делало компанию «уязвимой для незаконной деятельности».
Криптовалютная фирма Genesis Global Trading согласилась договориться с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (nydfs), отказавшись от своей способности проводить операции в штате.
Согласно объявлению от 12 января, Genesis согласилась выплатить NYDFS штраф в размере 8 миллионов долларов, прекратить свою деятельность в Нью-Йорке и вернуть свою bitlicense, которой фирма владела с 2018 года. Мировое соглашение последовало за расследованием, в ходе которого власти Нью-Йорка обнаружила «существенные недостатки» в программах Genesis по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», – сказала суперинтендант NYDFS, Адриенн Харрис.
В заявлении NYDFS указано, что урегулирование затронуло Genesis Global Trading, отдельную компанию от Genesis Global Capital. В октябре генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против Genesis Global Capital, gemini и digital Currency Group за предположительное мошенничество с инвесторами посредством программы Gemini earn. Genesis Global Trading также не была включена в заявку материнской компании на защиту от банкротства согласно Главе 11 в январе 2023 года.
Мировое соглашение последовало за обеспокоенностью, высказанной Управлением контролера Нью-Йорка по поводу управления заявителями BitLicense от NYDFS. Криптофирмы, работающие в штате, обязаны подавать заявку на BitLicense через регулятор с 2015 года.