Франкфурт стал наиболее подходящим местом для размещения штаб-квартиры органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в Европе.
В ходе конкурентного голосования, состоявшегося в четверг, 22 февраля, Франкфурт одержал победу над другими основными претендентами, такими как Париж, Мадрид и Рим. Результаты этого голосования могут послужить прецедентом для будущих решений относительно размещения агентств ЕС.
Выступая перед журналистами, Мейрид МакГиннесс из Европейской комиссии подчеркнула важность решения проблемы просачивания грязных денег в финансовую систему. Она отметила распространенность в последние годы тревожных звонков по поводу отмывания незаконных доходов и указала, что в тот вечер к этим звонкам прислушались.
Выбор места представляет собой заключительный этап реформы ЕС AMK/CFT, которая вводит ограничения на крупные операции с наличными деньгами и более строгие проверки личности футбольных агентов и спонсоров.
Прошлые скандалы
Дебют amla произошел после серии скандалов, в том числе признания Danske Bank в отмывании сотен миллиардов незаконных российских средств через свой таллиннский филиал. Произошел также крах таких финансовых институтов, как мальтийский Pilatus и латвийский ABLV.
Среди девяти претендентов, претендующих на пост штаб-квартиры AMLA, официальные лица питали сомнения относительно вероятности окончательного результата — вплоть до последних моментов.
По словам ведущего депутата Евы Марии Попчевой (Испания/Renew Europe), которая проинформировала журналистов, в последнем туре конфиденциального голосования Франкфурт получил 28 голосов, Мадрид – 16, Париж – шесть, а Рим – четыре.
18 января Парламент и Совет достигли политического соглашения по предложениям по первому постановлению о AML/CFT и шестой директиве по AML/CFT.
В декабре 2023 года коллеги-законодатели согласовали Положение AMLA. Кроме того, в июне 2022 года они достигли соглашения о пересмотренном правиле, касающемся отслеживания переводов средств и криптоактивов.
Эти законодательные тексты устанавливают единый свод правил по борьбе с отмыванием денег и служат основой для координации работы между новым AMLA и национальными компетентными органами.
Борьба с отмыванием денег
Отмывание денег в сфере криптовалют стало центром внимания. Преступники все чаще обращаются к цифровым активам, чтобы скрыть незаконные доходы.
Последние данные и тенденции подчеркивают как преимущества, так и проблемы, которые криптовалюты создают для усилий по борьбе с отмыванием денег (AML).
В отчете Chainalysis за 2021 год отмечен глобальный масштаб отмывания криптовалюты, составивший за год 8,7 миллиарда долларов. Хотя это ознаменовало снижение по сравнению с предыдущими годами, это способствовало тому, что с 2017 года совокупная сумма превысила 33 миллиарда долларов.
Основная тактика, используемая при отмывании криптовалютных денег, включает использование конфиденциальных монет для повышения анонимности. Он сочетает в себе услуги по сокрытию происхождения средств и использованию посреднических услуг, таких как личные кошельки и децентрализованные финансовые платформы.
Тем не менее, правительства и регулирующие органы во всем мире наращивают усилия по борьбе с отмыванием денег, связанных с криптовалютой, посредством укрепления механизмов AML, законодательных мер и расширения международного сотрудничества между правоохранительными органами.
Кроме того, недавние выводы отчета Chainalysis за 2022 год подчеркивают масштабы незаконной деятельности в сфере криптовалют. В частности, в течение года четыре биржевых депозитных адреса получили более 1 миллиарда долларов незаконных средств, что подчеркивает текущие проблемы в борьбе с отмыванием денег, связанных с криптовалютой.
20 февраля в теме X от аналитиков блокчейна Cyvers Alerts были обнародованы результаты расследования, которое выявило аномальные транзакции, исходящие из кошельков, предположительно принадлежащих AAX. Криптовалютная биржа привлекла пристальное внимание после прекращения вывода средств всего через два дня после банкротства ftx.
По данным расследования, в начале февраля с кошельков AAX было переведено ethereum ( eth ) на сумму более 55,5 миллионов долларов.
Эти транзакции, организованные неустановленным лицом, были предназначены для отмывания средств через платформы децентрализованного обмена (dex), такие как UmbraCash и 1inch.