Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное дело против крипто-кредитора nexo и не нашла доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности.
Согласно официальному заявлению, основной причиной решения было то, что криптоактивы не считаются финансовыми инструментами в стране и находятся за пределами законов о платежных услугах и системах. Обвинения охватывали период с 2018 по январь 2023 года и утверждали, что обвиняемые Антоний Тренчев, Коста Канчев, Калин Методиев и Траян Николов участвовали в организованной преступной группе.
«Снятие болгарской прокуратурой всех обвинений, выдвинутых против Nexo и ее руководителей, с подтверждением отсутствия преступлений однозначно показывает, что вся атака на Nexo была политической и вообще не должна была произойти», — заявил представитель Nexo.
«Это также имеет большое значение для очистки наших имен и является оправданием для всех хороших игроков в криптовалюте», — добавил Тренчев. «Мы очень довольны этим результатом».
Полицейский рейд в Болгарии
12 января власти провели обыск в болгарском офисе Nexo по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях, которые Тренчев тогда назвал «абсурдными».
Два месяца спустя пользователь Nexo из Калифорнии подал на фирму в суд, утверждая, что Nexo обманным путем побудила пользователя взять кредит под залог цифровых активов.