26 октября Служба по финансовым услугам и рынкам Бельгии (fsma) добавила в свой чёрный список потенциальных криптовалютных мошеннических проектов ещё 21 сайт. Теперь в нём фигурирует 99 ресурсов.
Регулятор объясняет, что мошенники часто обращаются к инвесторам после того, как те проявляют интерес к рекламному объявлению в социальных сетях или на веб-сайтах и оставляют номер телефона или адрес электронной почты. С ними контактирует «продавец» или «консультант», направляющий их на определённый ресурс. Особенно активны подобные аферисты в соцсетях, например в facebook, в связи с чем бельгийский регулятор призывает инвесторов с осторожностью даже ставить лайки, поскольку это может привести к запуску описанного сценария.
Порой инвесторам звонят по телефону и без каких-либо предварительных инициатив с их стороны. Эта техника известна как холодный обзвон (общение с неизвестным человеком с целью заинтересовать его в продукте или услуге). В ходе общения мошенники предлагают жертве якобы надёжное, простое и очень выгодное вложение средств, гарантируя помощь «опытных консультантов».
Предложения, отмечают регуляторы, могут быть самыми разными: приобрести криптовалюты, открыть счёт на основе цифровых валют, заключить соглашение с управляющей инвестициями компанией, принять участие в ico. Независимо от сути проекта звучат типичные обещания: высокая норма доходности (обычно в районе 8% в месяц или больше), возможность лёгкого вывода средств в любой момент, гарантия сохранения вкладов, по крайней мере начальных, даже в случае краха рынка. Разумеется, все обещания ложные.
Обновлённый список мошеннических криптовалютных сайтов FSMA
Бельгийский регулятор начал публиковать чёрный список в феврале этого года. Спустя несколько недель примеру соседей последовала Франция, где мошенники тоже прибегают к самым разным уловкам.
Так, в июне французский Комитет по надзору за финансовым рынком предостерёг общественность в отношении некого Стефана Делапласе, который утверждал, что работает в этом ведомстве и намерен привлечь инвестиции в торговую платформу, работающую через www.union-crypto.com. Регулятор сообщил, что такого сотрудника у них нет, а данная торговая платформа не уполномочена работать с гражданами Франции.
Комитет по надзору за финансовым рынком передал всю информацию об эпизоде в прокуратуру.