Для выявления подозрительных организаций в интернете, привлекающих средства от населения, Центральный банк РФ во второй половине прошлого года запустил специальную программу. Об этом журналистам рассказал Валерий Лях, занимающий пост главы Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.
Программное обеспечение в режиме реального времени осуществляет мониторинг интернет-пространства и находит сайты и организации, деятельность которых напоминает финансовые пирамиды.
Лях отметил:
Мы применяем поисковую систему со второй половины прошлого года. Программа ведет себя как обычный человек, который ищет в сети организации, предлагающие большую доходность от различных инвестиций и мониторит обстановку в интернете в этой сфере
Как только ПО находит подозрительную организацию оно направляет эту информацию на рассмотрение аналитиков Банка России, которые определяют, является ли структура легальной и чем она фактически занимается.
Лях заявил, что в Центробанке активизирована работа по выявлению таких организаций, в связи с чем и был запущен Центр компетенции и отделов ЦБ. Российские власти намерены особое внимание уделить контролю за движением средств в криптовалюте, чтобы минимизировать риски ее криминального использования.
Для этого Росфинмониторинг планирует разработать систему контроля за перемещением цифровых активов. В разработке платформы участвуют сотрудники Института проблем безопасности и анализа информации. Изначально планировалось запустить такое программное обеспечение до конца 2018 года, однако пока работа над созданием системы не завершена.