Из-за раскола между прокурорами Министерства юстиции США задерживается завершение длительного уголовного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи binance, сообщает информационное агентство reuters.
Считается, что расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег.
Согласно анонимным источникам, по крайней мере шесть федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что собранные доказательства позволяют возбудить уголовное дело против её руководителей, включая основателя Чанпена Чжао. Другая группа прокуроров утверждает, что необходимо больше времени для изучения дополнительных доказательств.
В расследовании участвуют прокуроры трёх офисов Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возврата активов, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами.
Если расследованию против Binance и Чжао дадут ход, это может уменьшить рыночную долю Binance в индустрии. Заметим, что её положение укрепилось после краха конкурирующей биржи FTX.
На текущий момент в числе возможных обвинений — нелицензионная передача денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение международных санкций. Не исключается, что стороны могут урегулировать дело, также оно может быть закрыто.
Между тем, представитель Binance заявил, что «у нас нет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, и любые комментарии были бы неуместными». Министерство юстиции официальных заявлений не делало.
Интересно, что Reuters уже не первый раз публикует расследовало по финансовым преступлениям Binance. В частности, утверждалось, что в течение всего 2022 года Binance не поддерживала стандарты по борьбе с отмыванием денег и обработала более $10 млрд для преступников и компаний, стремящихся уклониться от санкций США.
В Binance же заявили, что все представленные расчёты неточные, а сама биржа «выдерживает высокие отраслевые стандарты», стремясь повысить способность выявлять незаконную криптовалютную деятельность на платформе.
Как мы помним, публикация статей и их опровержение не вызвали какой-либо реакции правоохранительных органов и обвинений в клевете.