Группа исследователей из Social Science Research Network (SSRN) опубликовала работу, посвященную экономике применения схемы “накачки и сброса” (pump-and-dump) в криптосфере. Из данного исследования следует, что в популярных мобильных мессенджерах на сегодня активно работают тысячи специализирующихся на этой манипуляции групп. При этом в период с января по июль 2018 года команда авторов выявила 4818 попыток реализации схемы на платформах telegram и Discord.
Pump-and-dump – это биржевая мошенническая практика, когда заговорщики подталкивают ничего не подозревающих инвесторов на покупку активов, искусственно взвинчивая цену, а затем продают свои монеты при достаточно высокой цене.
Эта практика не нова, однако недавно опубликованные данные SSRN указывают на то, что «феномен pump-and-dump широко распространён и зачастую весьма выгоден».
SSRN говорит, с января по июль этого года исследователи выявили 4818 попыток организации таких схем, изучив данные из мессенджеров Telegram и Discord.
Исследователи говорят, что исторически схемы не претерпели изменения, однако рост и развитие криптовалютного рынка почти с 2000 видов монет в условиях отсутствия регулирования «значительно расширили возможности злоупотреблений» на рынке.
По словам учёных, «пампить малоизвестные монеты [с небольшим объёмом торгов] гораздо выгоднее, чем известные монеты экосистемы». По данным исследования, таких «биткоин-групп» в Telegram оказалось не менее 76, а в Discord – не менее 6.
Как мы сообщили недавно, в США будут внесены на рассмотрение два законопроекта, нацеленные на борьбу с манипуляциями на криптовалютном рынке.
Напомним, что в начале месяца авторы опубликованного в MIT Technology Review исследования схемы “накачки и сброса” пришли к выводу, что на эту мошенническую практику на криптовалютном рынке каждый месяц приходится около $7 млн объема торгов.