FATF

Турция ужесточает правила обращения с криптовалютами

 27 июня 2024 16:51   2 мин

Турецкий парламент принял законопроект, устанавливающий строгие правила для обращения с криптовалютами в стране. Документ, принятый 12 ноября 2024 года, призван урегулировать быстрорастущий рынок криптовалют и обеспечить его соответствие ...

Двухуровневая система регулирования: головная боль Европы

 25 июня 2024 15:10   3 мин

В стремительно меняющемся ландшафте цифровых финансов появление криптоактивов создало беспрецедентные проблемы и возможности для регулирующих органов, которые предоставляют упреждающие рамки по ...

Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами

 1 апреля 2024 10:36   7 мин

Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого.

ОАЭ ужесточают санкции и политику AML для соблюдения требований FATF

 22 декабря 2023 10:12   1 мин

FSRA объявило об обновлении правил борьбы с отмыванием денег в соответствии с правилом криптовалютных поездок — нормативным требованием, которое обязывает поставщиков услуг криптовалюты делиться ...

Мнение: Прессинг Binance — это шаг в сторону легитимизации криптовалют

 9 июля 2021 15:47   2 мин

Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре сразу нескольких регуляторных скандалов. Недавно стало известно, что польский финансовый регулятор опубликовал предупреждение о рисках, связанных ...

Биржа Bithumb приняла новые меры в борьбе с отмыванием денег

 9 марта 2021 18:45   1 мин

Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег. В частности, торговая площадка ограничила возможности ...

Coinbase отметила отсутствие строгого регулирования Binance в заявке для SEC

 27 февраля 2021 11:18   1 мин

Coinbase в заявке на предложение акций для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что соблюдение всех требований регуляторов требует значительных расходов и является особенно ...

За недекларированные криптовалюты грозит 3 года тюрьмы

 13 ноября 2020 14:24   2 мин

Минфин России ужесточил свою позицию в отношении регулирования криптовалюты, в соответствии с которой владельцам криптовалюты, незадекларировавшим свои цифровые активы на сумму 45 млн рублей и ...

Минфин представил пакет законов о регулировании криптосферы

 12 ноября 2020 13:25   1 мин

Министерство финансов РФ опубликовало пакет законопроектов, призванных регулировать отношения в криптовалютной индустрии. Об этом сообщили «Ведомости», сославшись на пресс-центр Минфина. ...

«Документ Тайцзи» раскрывает продуманную схему уклонения Binance от регулирования в США — Forbes

 30 октября 2020 13:50   7 мин

Сложная корпоративная структура Binance Holdings Limited, крупнейшей биржи криптовалют, использовалась для намеренного обмана регуляторов США. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ, который ...

Посты закончились

Конец