Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег

Фирма блокчейн-анализа говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC).

Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег

По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы и .

Chainalysis: Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег

Услуги внебиржевых брокеров используются при обмене больших объёмов криптовалюты. Однако, по некоторым данным, такой трафик через централизованные биржи – это лишь небольшая часть незаконных транзакций, общий объём которых практически невозможно оценить.

Законными внебиржевыми сервисами могут управлять такие компании, как и , однако эта ниша заполнена множеством «плохих игроков», которые пока пользуются относительно свободными правилами.

Внебиржевых брокеров, которые содействуют незаконной деятельности, условно называют группой «Rogue 100». Они контролируют биткоин-кошельки и предлагают простой способ конвертировать средства, чем и пользуются преступники.

«Rogue 100 – это чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на экосистему криптовалют. Ежемесячно, с конца 2017 года, они получали стабильно растущие суммы в криптовалюте; их активность в этом году взлетела до небес».

Компания также говорит, что на «Rogue 100» приходится около 1% всех биткоин-транзакций.

Chainalysis: Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег

По оценкам Chainalysis, 70% всех незаконных операций через OTC приходятся на сингапурскую криптобиржу Huobi. Некоторые «менее важные игроки» обналичивают средства через Binance, говорит компания.

Кроме того, Chainalysis предполагает, что с этими биржами могут работать и другие коррумпированные OTC-брокеры (кроме «Rogue 100»), которых «ещё предстоит определить».