Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016

Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи в 2016 году.

Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016

Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара – Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов.

В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay.

Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС – около $3,6 миллиарда – не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.

Дуэт использовал различные методы отмывания актива:

  • программу автоматизации транзакций
  • переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
  • конвертацию ВТС в анонимную валюту
  • зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.

Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, и подарочные карты.