Управление по делам финансовых рынков Новой Зеландии добавило три предположительно мошеннических проекта в свой «предупреждающий список» для инвесторов, сообщает Crypto Globe. На этот раз власти призвали публику держаться подальше от компаний Cryptogain, Russ Horn и Zend Trade.

Эти стартапы были включены в раздел «Подозреваемые в скаме». Регулятор комментирует фигурантов этого раздела так: «Мы считаем, что в деятельности данных компаний или людей есть признаки мошенничества. Настоятельно советуем вам не иметь с ними дел». Полный чёрный список можно найти здесь.

CryptoGain напоминает мошеннический проект BitConnect, обещающий инвесторам огромную суточную прибыль. На сайте CryptoGainLimited.com сулят 2,6% в день. Кроме того, компания предлагает пакеты облачного майнинга (с недельной доходностью в 30%) и пенсионный план (согласно которому после выхода на пенсию пользователь получает 30% прибыли).

Столь высокие прибыли не могут не казаться подозрительными, не говоря уже о предложении облачного майнинга, которое сейчас рассматривается в США как незарегистрированная ценная бумага. Кроме того, FMA считает саму компанию CryptoGain фейковой. Существует зарегистрированная компания CryptoGainLimited, но она не связана с CryptoGain.

Russ Horn предлагает в подарок некую книгу «бесплатно плюс оплата пересылки». Также на сайте проекта присутствуют сомнительные материалы с заголовками вроде «Как на законных основаниях обмануть валютные рынки и набить карманы наличными». Работающая под началом этой же компании ForexEquinox предлагает систему, которая «способна каждые 30 дней удваивать объём средств пользователя».

Zend Trade была заподозрена в мошенничестве после того, как выяснилось, что компания не возвращает клиентам средства. В отличие от ForexEquinox, «обучающей» людей трейдингу, ZendTrade предлагает «услуги брокерского счёта». Это значит, что компания хранит средства клиента и осуществляет за него трейдинг. Такой «брокерский сервис» больше напоминает хедж-фонд.

Читайте также:   Tether раскрыла банковского партнера и подтвердила обеспечение USDT

По мнению специалистов FMA, Zend Trade также связана с Russ Horn.