Сотня так называемых «китов», то есть самых крупных владельцев криптовалюты, удачно воспользовалась колебаниями курса. Согласно данным, собранным Bitinfocharts.com, большая часть из 100 самых богатых биткоин-адресов не потеряли свои активы во время последнего обвала. Напротив, их доли экспоненциально увеличились.
К примеру, наиболее крупный адрес содержит более 167 000 btc (на момент публикации). Адрес начал собирать биткоины примерно два года назад, и первый депозит составлял около $840 по текущему курсу. В настоящее время в кошельке содержится $1,4 млрд. Самые большие поступления были отмечены во время крупных обвалов. На протяжении 2017 года было шесть основных коррекций, в которых биткоин терял около 30% стоимости. Как раз в эти периоды были сделаны самые крупные депозиты.
Такая же картина характерна для других крупных адресов. Многие из них продали тысячи биткоинов с ноября по декабрь 2017 года. Сообщество постоянно ведёт наблюдение за «китами», и часто на форумах или в Твиттере можно увидеть сообщения о движении активов на их адресах. Например, 12 ноября 2017 года, когда курс биткоина достиг нового ценового максимума, наблюдатели заметили, что на биржу bitfinex было отправлено 25 000 биткоинов.
Многие СМИ предполагают, что 1000 адресов владеют 40% рынка. Некоторые считают, что «киты» знают друг друга и это приводит к большим спекуляциям на рынке. Кайл Самани, управляющий партнер Multicoin Capital, поддерживает эту теорию и утверждает:
Я думаю, что есть несколько сотен парней, которые могут звонить друг другу. И они, скорее всего, так и делают.
Тем не менее опубликованное прошлой осенью исследование опровергает предположение о том, что на 1000 человек приходится 40% рынка. Согласно данным, собранным Bambou Club, многие модели расчёта распределения биткоинов, анализирующие кошельки и адреса, не выдерживают критики. Bambou Club обращает внимание на то, что большинство оценок не могут определить соотношение между владельцем, кошельком и адресом. В отчёте говорится, что это не обязательно соотношение 1:1:1:
Один человек может иметь множество кошельков. И кошелёк может использовать множество биткоин-адресов (в целях анонимности желательно генерировать новый адрес каждый раз, когда вы используете свой кошелёк).
Используя другой метод сбора данных, Bambou Club заключил, что существует более 25 млн. владельцев биткоинов, и 0,153 BTC достаточно, чтобы войти в 30% самых богатых. Более того, вам нужно только 15 биткоинов, чтобы войти в 1% богачей.
Мы не знаем, работают ли «киты» вместе, чтобы спекулировать стоимостью курса биткоина. Но мы знаем, что в периоды различных колебаний рынка и в особенности в период падения курса почти на 70% многие из них стали ещё более крупными игроками.