Федеральные власти США арестовали человека за продажу 9.99 BTC

Если вы задумаете продавать биткоины за наличные деньги в Соединенных Штатах людям, которых вы не знаете, рекомендуется соблюдать осторожность. Недавний случай в Калифорнии напоминает как легко вы можете попасть в лапы федеральных агентов. Об этом news.bitcoin.

Федеральные власти США арестовали человека за продажу 9.99 BTC

Продажа биткоинов в США за наличные деньги является незаконной.

Морган Роквелл обвиняется властями в использовании инструментов для отмывания денежных средств, а также в проведении транзакций со средствами без получения на то лицензии. Теперь правительство намерено конфисковать в доход государства все его активы.

Американский гражданин обменял федеральным агентам под прикрытием 9,998 BTC (курс на биржах примерно $9208 в тот момент)  за $14500 наличными. Как он пояснил, биткоины у него появились от продажи производных марихуаны.

В США все транзакции на сумму выше $3000 должны проводиться с соблюдением процедуры идентификации «Знай своего клиента» (KYC), что стало причиной, по которой действия Моргана подпали под статью о незаконных транзакциях.