По словам представителей полицейской службы Европейского союза (Европол), биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов на территории Евросоюза. Об этом сообщает Bitcoinist.
«Масштабы растут очень быстро и мы серьезно обеспокоены. Это не банки с централизованным управлением, поэтому мы не можем отслеживать подобные транзакции. И даже если мы обнаруживаем незаконные переводы, то не можем заморозить эти средства, в отличие от обычных банков», — заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.
По его словам, на территории Европы с помощью криптовалют уже были отмыты от трех до четырех миллиардов фунтов стерлингов — $4,1–5,5 млрд. В правоохранительном ведомстве предполагают, что после покупки биткоинов злоумышленники разбивают их на мелкие части — сатоши — и переводят на различные адреса и кошельки. Кроме того, утверждается, что такой процесс «стирает все следы, которые обычно тянутся за преступными деньгами».
Отметим, заявление Европола прозвучало вскоре после того, как высокопоставленные чиновники Франции и Германии обратились с призывом обсудить вопрос регулирования рынка криптовалют в ходе саммита «Большой двадцатки», который пройдет в марте в Аргентине.
Письмо с указанием возможной темы для обсуждения министру финансов Аргентины Луису Капуто направили французский и немецкий коллеги Брюно Ле Мер и Петер Альтмайер. Также свои подписи под документом поставили главы центробанков двух стран.
Кроме того, накануне сразу три регулятора в сферах ценных бумаг, банкинга и пенсионных фондов выступили с совместным заявлением, предупредив жителей Европы о «высоких рисках», связанных с инвестированием в криптовалюты.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард также заявила, что организация пытается помешать использованию биткоина и других криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним, ранее в Бангкоке по запросу Федерального бюро расследований был задержан 31-летний россиянин Сергей Медведев, подозреваемый в организации криптовалютной даркнет-площадки Infraud.
Платформа торговала фальшивыми кредитными картами, нелегальной финансовой информацией, наркотиками, оружием и редкими видами диких животных. При обыске на счетах Медведева сотрудники ФБР обнаружили 100 тысяч биткоинов.