Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустила ордер, согласно которому наложила штраф на $1,146 млн, запретила в дальнейшем заниматься трейдингом и приговорила к тюремному заключению на 15 месяцев трейдера Джозефа Кима (Joseph Kim) из Аризоны.
По информации регулятора, он выманил у пяти инвесторов биткоины и Litecoin на $545 тысяч, а до того присвоил себе криптовалюту бывшего работодателя, трейдинговой компании из Чикаго, на $601 тысячу, пояснив перевод средств с корпоративных счетов на собственные требованиями криптобирж к вопросам безопасности. Уличенный во лжи Ким был уволен и придумал новую схему мошенничества.
Деньги вкладчиков Ким пустил в оборот, чтобы с заработанного вернуть средства бывшему работодателю – однако на словах он вкладывал их в развитие собственной трейдинговой компании. В одной из высокорисковых сделок Ким потерял все вложения инвесторов.
Напомним, что на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя децентрализованной криптовалютной биржи etherdelta Захари Коберна (Zachary Coburn) в управлении не прошедшим официальную регистрацию сервисом по обмену ценных бумаг. По мнению SEC, платформа EtherDelta предназначена для вторичной торговли токенами стандарта ERC20, являющихся цифровыми ценными бумагами.