Пресечение деятельности преступной группировки болгарскими правоохранительными органами в мае этого года привело к изъятию более 200 000 биткоинов — это более $4 млрд. по сегодняшним ценам.
Согласно пресс-релизу Центра по соблюдению законов в юго-восточной Европе (SELEC), региональной организации, состоящей из 12 государств-участников, от 19 мая, тогда было изъято 213 519 биткоинов. Во время операции были арестованы 23 гражданина Болгарии, и официальные лица заявили, что арестам и изъятиям активов предшествовало расследование предполагаемых мошеннических действий с нарушением таможенного законодательства.
На момент публикации изъятая сумма составляет около $3,9 млрд. при цене биткоина примерно $18 247 (согласно CoinMarketCap).
Власти в то время так прокомментировали ситуацию:
Правонарушители выбрали вложения в биткоин в качестве способа хранения денег, потому что их довольно сложно отследить.
Власти также утверждали, что вовлечённые лица разработали вирус, который использовался для взлома компьютеров на болгарской таможне, что позволяло преступникам беспошлинно ввозить товары в страну. Чтобы загрузить вирус на правительственные компьютеры, правонарушители давали взятки.
В целом предполагаемые преступники избежали выплаты таможне 10 млн. левов (национальной валюты Болгарии), что составляет примерно $6 млн.
До их пор неясно, что болгарское правительство намерено делать с изъятыми биткоинами.
Согласно публикации Bivol.bg от 28 ноября, правительство отказалось сообщать подробности этой истории, сославшись на продолжающееся расследование.
В выпуске от 19 мая есть запись о том, что биткоин тогда стоил $2 354. Таким образом, суммарная стоимость изъятого имущества составляла около $500 млн. — менее 1/6 сегодняшней.