Прозрачность и неизменяемость данных блокчейна биткоина позволяет аналитикам выявлять уникальные тенденции в экосистеме.
На фоне продолжающейся войны между криптовалютой и нормативными требованиями, аналитическая компания Elliptic опубликовала документ, подготовленный MIT-IBM Watson AI Lab.
Источник: arxiv.org
В нём изучаются различные аномалии, связанные с нелегальными операциями с биткоином.
Исследование было основано на наборе данных с более чем 200 000 транзакциями, при этом в документе подчёркивается участие банковских учреждений в финансировании нелегальных операций, «что в конечном итоге обойдётся налогоплательщикам в огромные суммы».
Несмотря на то, что существующие меры по противодействию отмыванию денег не пресекли преступную деятельность, в докладе отмечается, что технология блокчейн может использоваться для снижения затрат на борьбу с отмыванием денег.
Источник: arxiv.org
Как видно из приведённого выше графика, пользователи могут просматривать данные транзакции, изучать их шаблоны; нелегальные транзакции отмечены красным цветом.
Таким образом, идентифицировать незаконные транзакции на блокчейне биткоина значительно проще, чем при обычном банковском обслуживании.