Binance проверят на соблюдение антиотмывочного законодательства

Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов.

Binance проверят на соблюдение антиотмывочного законодательства

В конце 2020 года правоохранительные органы обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.

Как уточняет Reuters, документы связаны с гендиректором Чанпэном Чжао и другими топ-менеджерами компании, которые также анализируют активность пользователей с целью обнаружения подозрительных сделок.

Министерство юстиции изучит полученную документацию за последние два года. В первую очередь, ее интересуют операции, которые совершались с участием американских трейдеров.

Власти давно интересуются транзакциями, совершаемыми на бирже Binance.

С аналогичными проблемами эта торговая площадка регулярно сталкивается и в других юрисдикциях.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее начала расследование дела по обвинению в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.