Проверка показала, что следующие биржи обнаруживают критерии мошенничества:
- 01crypto,
- Btc-cap,
- Capital-coins,
- Coinquick,
- Cryptavenir,
- Crypto-banque,
- Crypto-infos,
- Cryptos.solutions,
- Cryptos-currency,
- Ether-invest,
- Eurocryptopro,
- Finance-mag,
- Gme-crypto,
- Gmtcrypto,
- Good-crypto,
- Mycrypto24,
- Nettocrypto,
- Patrimoinecrypto,
- Ydconsultant.
В FSMA подчеркнули, что список не охватывает все сомнительные сервисы, а включает лишь те, что были изучены после обращения клиентов. В большинстве жалоб пользователи указывали, что не могут вернуть вложенные деньги или связаться с компанией.
Финансовый регулятор напомнил инвесторам и трейдерам, что следует проявлять осторожность и внимательно изучать торговые площадки. Специалисты рекомендуют анализировать сведения о регистрации компании и не связываться с биржами, которые не дают чёткой информации о себе.
Пользователи должны с осторожностью относиться к сервисам, которые заявляют о разрешении на торговлю или официальных лицензиях. По мнению FSMA, в настоящее время «надзор над онлайн-платформами, которые активны в сфере криптовалют не осуществляется». Кроме того, большинство компаний, бравирующих легальной деятельностью, основаны менее года назад и стараются таким образом привлечь внимание.
Также не стоит слепо доверять слишком выгодным предложениям и заверениям о возврате денег:
Многие биржи гарантируют возврат или полную защиту капитала. Но в криптовалютном секторе эти обещания — одна большая иллюзия! Если сервис и его услуги являются мошенническими, то обещания и гарантии будут такими же.